南山警方刑拘240人涉案10亿元虚假期货平台诈骗案告破！

摘要

南山公安分局刑警大队中队长童跃表示，这是南山公安史上最大的一次抓捕行动，按照精确打击的原则，南山警方对该犯罪集团的组织策划者（集团公司股东）及核心骨干、直接实施犯罪行为的会员单位责任人，以及积极参与诈骗行为的业务经理、主管、主播、“导师”、做“托”...

购买虚假行情软件，盗用美国期货曲线图冒充交易数据进行诈骗，暗中扣取高额手续费。5月3日，南山警方发布了一起破获的涉案金额高达10亿元的特大虚假期货交易平台诈骗案，警方捣毁诈骗窝点14个，刑事拘留犯罪嫌疑人240人，冻结涉案资金8840万元。据悉，该案是南山公安史上最大的一次抓捕行动，出动警力数和逮捕人数都最多。

购买虚假行情软件骗高额手续费

2月以来，南山警方陆续接到多名群众报警称，在深圳一家名为“广东创意文化产权交易中心”的平台上炒作文化艺术品，短短几天亏损严重，怀疑被骗。其中一名事主在短短半小时内，交易3次就亏了20多万元，还有事主先后交易4次，15万就没有了。

经梳理，警方发现这些公司合谋骗取客户大额投资金，受害人众多，社会影响大。对此，南山警方迅速成立了专案组并于2月28日，对该案正式立案侦查。

警方通过深入调查发现，这家名为广东创意文化产权交易中心的公司在去年3月份成立，实际上打着文化交易所的幌子，购买虚假行情软件，且开发了电脑和微信两个版本，虚拟了约10种文化艺术品，比如飞天蜡像、兽纹铜方鼎等，以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易，同时虚拟交易曲线图，实际上没有任何实物生产及交割。该团伙采用T+0模式及33倍杠杆，暗扣高额手续费、延期费等费用实施诈骗活动，其中，买卖一次手续费高达10.56%。

为了实现犯罪利益最大化，该平台通过代理商发展大量会员公司实施共同诈骗。

“一个会员公司的业务员有四五十个QQ号，分别冒充不同的身份添加好友，QQ头像也很健康，显示出是积极向上的成功人士的感觉。”南山公安分局经侦大队大队长刘海华介绍，这些业务员与他人搭讪时，编排一些励志故事，鼓吹自己使用该炒期货软件赚钱的经历，以此引诱拉拢受害者进入该会员单位建立的视频聊天室接受所谓技能培训。在视频聊天室内，其他成员或其本人冒充讲师或“导师”鼓吹在该期货平台交易可短时间赚大钱，不断烘托气氛，营造“千人建仓”的氛围，诱骗受害者跟风下载该软件并开户，同时捆绑银行账户操作转账入金。

在炒作过程中，讲师或“导师”会以行情好坏为名，让客户频繁交易，当天买卖，最大限度让受害者亏损，犯罪嫌疑人则按照不同比例赚取提成。而当有人提出质疑时，业务员多以延时未到账等理由搪塞，当骗得差不多了，就把事主踢出聊天室。

从经营方到诈骗软件提供者全链条打击

3月30日，南山警方组织各警种出动800警力，分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动，一举捣毁诈骗窝点14个，现场共控制涉案人员600余人，带回审查371人。

南山公安分局刑警大队中队长童跃表示，这是南山公安史上最大的一次抓捕行动，按照精确打击的原则，南山警方对该犯罪集团的组织策划者（集团公司股东）及核心骨干、直接实施犯罪行为的会员单位责任人，以及积极参与诈骗行为的业务经理、主管、主播、“导师”、做“托”业务员、诈骗软件的提供者等240人予以刑事拘留。至此，这起涉案金额达10亿元人民币的特大虚假期货平台诈骗专案成功告破。

据悉，近年来，通过虚假交易平台实施诈骗的案件高发，以往多是打击平台经营方和会员单位，此起案件中，警方不仅打击了这些，更连平台软件的制作人以及后台服务器的维护方等为诈骗提供帮助的所有环节一并打击。