沿线深挖!东莞警方连打两个电诈“洗钱”团伙

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近日,东莞市长安公安分局打击新型犯罪专班通过侦查手段,深挖出一个协助境外诈骗集团洗钱的团伙,并沿线挖出案件中另一个“洗钱端”,2个犯罪团伙共14名犯罪嫌疑人被抓获。

据了解,长安公安分局经过前期的线索排查和检查,发现在长安镇咸西竹山街一栋楼房里面,有人在帮助上游诈骗团伙洗钱,通过侦查,在其中一个房间,警方将钱某江、赵某勇、莫某波、陈某良、潘某梅等5名犯罪嫌疑人当场抓获,并扣押银行卡13张、电话卡7张和手机11部。

经排查,该犯罪团伙藏匿在咸西社区,由上游诈骗团伙联系卖银行卡的犯罪嫌疑人,并包机票让他们到全国各地去开新的银行卡,随后将银行卡带到长安窝点进行洗钱共超过1000万元。

随后,警方深挖扩线,细心挖出案件中另一个“洗钱端”。“通过嫌疑人的交代,我们在长青街的某小区一住宅内,抓获了另外一个团伙,这个团伙也是和之前的窝点一样,有一个负责人在这里,其他开银行卡的人就过来这边提供银行卡,给他们洗钱。”长安公安分局刑侦大队民警汤赵彬说。

据悉,第二个团伙刚开好银行卡到该窝点,暂未开始进行洗钱就被警方及时制止。欧某荣、温某、王某卓、潘某原、潘某米、洪某强、崔某贤、吴某勤、洪某定等9人全部被抓获,当场扣押银行卡30张、电话卡14张和手机12部。

经审讯,上述14名犯罪嫌疑人对通过非法洗钱,实施电信网络诈骗的犯罪行为供认不讳,现已被依法刑事拘留,案件正进一步审理中。

警方表示,洗钱的行为涉及帮助网络信息犯罪,最高刑罚会判有期徒刑3年。

(原题《沿线深挖!东莞警方连打两个电诈“洗钱”团伙》)

(作者:深圳特区报记者 刘秋伟 通讯员 许楚翘 梁宇明 文/图)

编辑 陈冬云 审读 韩绍俊 审核 张雪松 李林夕

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