两年多实施十余种骗术!“职业骗子”自行研发数字藏品交易平台,获判十二年
深圳特区报记者 吴梓欣 通讯员 王倩 王澍 文/图
04-12 12:57

深圳特区报

深圳市委机关报,改革开放的窗口

两年时间实施近十种骗术,还紧跟网络运营技术发展,潜心自学突破传统骗局,搭建虚拟数字藏品交易平台……2023年12月23日,由深圳市福田区人民检察院依法提起公诉的一宗新型诈骗案成功获判,法院判处被告人陈某某有期徒刑十二年,并处五万五千元罚金,同时责令其赔偿涉案各被害人的全部损失。案件详情于近日对外公布。

据悉,2022年7月,大学生阿龙在网上冲浪的时候,无意发现一个名为“钛狗”的新潮虚拟数字藏品交易平台。平台展示的藏品设计图契合当时最热门的“元宇宙”概念,一下就引起了阿龙的兴趣。经咨询客服后,得知平台承诺藏品会升值回购。抱着试试看的心态,阿龙下单进行了购买。

通过平台客服透露的内幕,阿龙顺利实现了低买高卖的交易操作,持有藏品取得了可观升值。随着平台客服透露越来越多的利好消息,阿龙对这些藏品的前景愈发看好,在平台上频频充值买进。在两、三个月的时间里,他囤积的藏品就达到了180多件。

可正当阿龙要大展拳脚时,却突然发现前一天购买的一件藏品在平台仓库中无端消失,便立即联系客服处理,但迟迟没有得到回音。感到不对劲的阿龙又尝试将数件数字藏品卖出,但所得价款却无法提现到账。察觉到可能掉入骗局,阿龙立马报警求助。平台的实控人即被告人陈某某很快落网。

根据警方查实的个人信息显示,陈某某早在2020年就开始实施“拉人投资合伙做生意”的传统型诈骗,因当时骗术“不高明”,仅非法获利两三万元就被警方抓获,并被判处有期徒刑一年六个月,缓刑一年。

然而,陈某某不仅不吸取教训,还将自己的“失败”归咎于运气不好,缓刑期间继续“苦研”骗术。在随后的两年多时间内,他采取了至少十种以上的骗术诈骗他人钱财。而“钛狗”平台就是其中规模最大的骗局。

2021年初,陈某某以“合伙投资虚拟币”为由诈骗到20万元的投资款,他意识到虚拟币等数字产品相比传统投资项目更具诱惑力,且获利空间更大。

经过精心谋划,陈某某给自己伪造了一个香港户籍,谎称是香港某国际集团董事长的干孙子,在某个虚拟币交易网站上宣称自己有资源对接韩国某知名平台,专门经营数字藏品项目。另一名被害人阿展在陈某某话术引导下,答应出资20万元和陈某某合作经营这个数字藏品项目。而陈某某收到款后立刻和阿展断绝联系。

轻松获得的上述40万元让陈某某贪欲膨胀,他将这笔钱作为启动资金,注册了一家公司并请技术人员开发了“钛狗”平台。通过制定触底保护计划、宣传保底承诺等,吸引了大批客户涌入平台进行买卖,开业四个月营业额就超过了一百万元。

但不多时,建立在骗术上的“平台”很快陷入混乱。由于无法为平台搭建完善且合理的交易架构和安全规则限制,导致很多“买家”可以不受限地在平台超额囤货,部分热销数字藏品很快因物以稀为贵出现“通货膨胀”。

虚假的数字藏品无法真正形成实体价值,通货膨胀后的资金“升值缺口”越来越大,一时之间平台资金陷入断流危机。情急之下,陈某某又利用自己伪造的香港身份及某国际集团背景,用香港代购、投资电影项目等名义诈骗了10余位被害人近400万元,用于个人还债和支撑平台运营。

检察官在提审时,陈某某起初拒不认罪,坚称自己只是单纯的经营不善,没有诈骗客户。检察官通过联合警方核实户籍信息、调取聊天记录等,证据不断汇集完善,陈某某的虚假身份、虚构的经营项目等谎言一层层被揭穿。

经过对证据的全面审查后,检察机关认为陈某某确有虚构事实的行为,以非法占有目的诈骗被害人,犯罪数额特别巨大,依法对其以涉嫌诈骗罪提起公诉。

铁证如山,陈某某的心理防线终于被攻破,深刻认识到自己犯下的罪行,自愿认罪认罚,并表示在服刑结束后会努力偿还各被害人的损失。法院采纳了公诉机关的指控并作出了上述判决。

承办检察官介绍,完整地分析被告人陈某某的诸多骗术后,会发现其很善于发现热点潮流,并在热点掀起之初就开始设置骗局,此时,大部分被害人对热点新生事物了解不多,在能获得升值回购的承诺与好奇心的双重驱动下,很容易产生信任并掉入骗局。

检察官在此提醒,市民切勿轻信高额收益及稳赚不赔之类等诱导型话术,特别要警惕人为营造出的“抢购”假象,要选择获得对应许可证的合法公开平台,交易过程要全程留痕,一旦发现被骗要及时报警,以最大限度地保障财物安全。

编辑 秦天 审读 韩绍俊 二审 杨渝嘉 三审 徐恬

(作者:深圳特区报记者 吴梓欣 通讯员 王倩 王澍 文/图)
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