福田警方“断流”行动捣毁电诈“黑灰产”窝点7个，刑拘11人

记者日前从福田公安分局获悉，近期，该局立足辖区，以风雷之势展开以“打源头、断链条、捣窝点、灭团伙”为重点的“断流一号”专项行动，猛烈打击涉电诈“黑灰产”犯罪。据统计，3月中旬至4月中旬，“断流一号”行动共捣毁涉电诈“黑灰产”窝点7个，刑事拘留嫌疑人11名，缴获对公账户400套、个人银行卡1500套、作案手机卡超2000张，斩断两个向重点区域和境外输送“黑卡”链条。

非法出售身份信息，会被不法分子利用注册公司、开设对公账户、网络骗贷等，变成牟利的工具。3月24日，福田分局刑警大队反诈攻坚队掌握有人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称“帮信罪”)的重要线索。3月25日，专案组抓获嫌疑人刘某和蔡某。3月27日，福田分局刑警大队反诈攻坚队又抓获涉嫌帮信罪的嫌疑人陈某。“陈某不仅售卖多个以自己名义注册的对公账户给上家‘卡商’，还参与取现涉案赃款。”华富派出所办案民警杨光介绍，当晚又抓获两名“幕后上家卡商”张某红和张某江，查获200套对公账户和注册公司等信息。

二手手机卡也是诈骗分子的工具。4月19日，南园派出所联合反诈攻坚队、华富派出所捣毁2个贩卖黑手机卡窝点，抓获嫌疑人贺某、吕某。两人平常在贩卖二手手机过程中发现部分手机卡缴费充值激活后还能继续使用，遂将此类手机卡单独挑出来，论斤高价售卖，变成电诈分子的工具。警方在现场查扣未寄出手机卡600余张，截获已售卖的230余张手机卡寄递信息，串并电诈案件83宗，实现全链条打击。

近期，福田区寄递业涉嫌“帮信罪”案件多发。3月初，反诈攻坚队牵头福强派出所，捣毁一个银行卡转运窝点，抓获窝点老板“卡商”卢某，现场缴获个人银行卡1000余套、对公账户72套，并顺藤摸瓜抓获物流货运公司“老板”莫某。卢某收取的手机卡、银行卡等物品来自全国，然后集中拆分、重新打包，通过物流货运转运出境，用于电诈犯罪。

“这次断流一号行动，为福田反诈工作提供了新的思路。”福田分局刑警大队反诈攻坚队队长熊洋介绍，通过充分运用“打财断流和围剿黑灰产”反诈新机制，揪出金融业的“内鬼”，个别银行的尽职调查员弄虚作假，把“尽职调查 ”变为“走过场”，轻易开出大量对公账户，且不限制转账额度，被境外电诈分子所利用；同时，打击物流业中的“内鬼”，防止寄递物流变成电诈作案工具重要的输出通道。

福田公安分局副局长李超晔表示，下一步，福田警方将继续强力开展打财断流和围剿黑灰产两大行动，探索更具创新的反诈实战模式，深挖经营重大案件，加强多部门联动和警企协作，从源头堵截银行卡和电话卡的非法流转渠道，严打电信网络诈骗新型犯罪。

警方提醒：请保管好自己的身份证、手机号、银行卡，严格落实实名制登记，不要将自己的手机号、银行卡、身份证转借、转租、买卖给他人。贪图这些蝇头小利可能会影响个人一生的征信，甚至会被追究法律责任。

编辑 秦天