上线一个月吸金逾10亿！“飓风5号”摧毁新型网络传销团伙

摘要

利用网络平台，借助电子商务、消费返利、慈善互助等形式，进行组织、领导传销犯罪活动.

利用网络平台，借助电子商务、消费返利、慈善互助等形式，进行组织、领导传销犯罪活动……记者13日从广东省公安厅获悉，广东警方和北京、浙江、河南等公安机关同步开展“飓风5号”行动，侦破系列网络传销和非法集资案件60余宗，捣毁犯罪窝点90余个，相关案件涉案金额40亿元，430多名犯罪嫌疑人落网。

2017年3月，广州、佛山市公安经侦部门在工作中发现，人人优益网络科技有限公司、迈捷普瑞公司及“百特365”网站等涉嫌利用网络平台，借助电子商务、消费返利、金融互助、爱心公益、慈善互助、高科技生物产品等形式，组织、领导传销活动……

警方还发现，受害群众遍布全国各地及港澳台地区，涉案资金数十亿元，仅人人优益网络科技有限公司建立的所谓“人人公益”网络平台，上线一个月就吸收资金超过10亿元。

经省、市公安机关经侦、网安部门通力合作，成功获取该犯罪团伙涉嫌违法犯罪的关键证据，并初步查明了该团伙的层级架构、作案手法、主要犯罪嫌疑人及涉案资金等情况。

3月下旬，抓捕时机成熟，在公安部的协调下，省公安厅经侦局以广州天河、佛山顺德为主战地，组织全省21市经侦部门共派出43个抓捕小组同步在北京、湖南及省内佛山、广州、深圳、河源等地开展收网行动，抓获包括1号主犯仇某（男，54岁）在内的主要犯罪嫌疑人110余名，捣毁传销窝点30余个，现场缴获涉案银行卡、电脑、手机等一大批，冻结涉案账户100余个、资金1700余万元。初步估计涉案金额20余亿元、涉及全国约20万人。

经查，犯罪嫌疑人仇某于2016年8月在深圳前海注册成立深圳人人优益公司后，在广州市天河区某高档写字楼租赁办公场所，伙同李某东、李某、占某清等人通过招聘业务员上线运行“人人公益”全返投资网络平台。

办案民警告诉读特记者，在该网络平台上投资者（即“天使”）通过向商家购买“爱心”进行投资，承诺每个“爱心”最高5倍分红返利（返还完即收回“天使豆”），即500天可以收回5倍的投资款，提现时直接转入其平台的银行账户。同时，设置“省代理”、“市代理”、“金牌合伙人”、“银牌合伙人”、“普通合伙人”，逐层按0.2%、0.2%、0.2%、0.4%、0.8%的比例抽取让利款（即上一层级可以抽取其下面所有层级的让利款）。