亚太区打击清洗黑钱组织通过澳门评估报告

澳门金融情报办公室8月23日发布消息说，亚太区打击清洗黑钱组织通过“澳门特别行政区相互评估跟进报告”，法律技术合规评级获提升，成为首个以全部合格的评级通过所有40项FATF技术性合规（Technical Compliance）国际标准的会员。

消息说，于2019年8月18日至23日期间，金融情报办公室作为澳门特别行政区政府反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组协调部门，与澳门工作小组代表包括廉政公署、警察总局、海关、法务局、金融管理局、博彩监察协调局、经济局及司法警察局一同出席在澳洲堪培拉举行的亚太区打击清洗黑钱组织（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）年会。是次会议其中一项议题为澳门特别行政区的首份相互评估跟进报告（Mutual Evaluation Follow-up Report），主要讨论过去两年间澳门特别行政区就反清洗黑钱及反恐怖融资法律法规是否作出足够措施以完善整体的体制框架。有关报告需于会上供全体会员讨论并确认才可通过。

反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组参加2019年亚太区打击清洗黑钱组织年会

消息指出，澳门特别行政区在2017年的APG相互评估报告中，40项金融行动特别组织（Financial Action Task Force, FATF）国际标准中获得了37项完全合规和大部份合规的合格评级，只有3项仍需作出改善措施。澳门特别行政区已于2019年1月向APG提交了第一份跟进报告，以争取提升上述3项FATF国际标准评级。经过工作小组与金融情报办公室近两年来同心协力与努力不懈的协作和沟通，以及澳门律师公会对相关指引作出修改，澳门特别行政区成功争取将余下3项FATF国际标准提升为大部份合规的合格评级，令澳门特别行政区在全球众多已接受评估的司法管辖区中，成为首个以全部合格的评级通过所有40项FATF技术性合规（Technical Compliance）国际标准的会员。

发言人表示，这次能成功缔造丰硕的成果，有赖全体反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组成员及业界长期以来对有关工作的支持，从而使反清洗黑钱及反恐怖融资工作成效达致全新的高度，印证澳门特别行政区对反清洗黑钱及反恐怖融资工作的高度承诺及打击有关犯罪的决心。此份跟进报告在获得APG全体会员通过后，将会再经FATF及其全球网络内的会员覆核，以确保评估标准的质量及一致性，评估过程严谨。在覆核完毕后将会稍后在FATF及APG的网站公开发布。未来，澳门特别行政区将会持续推进反清洗黑钱及反恐怖融资法律法规的执行，竭力维护澳门特别行政区的金融及公共安全。

据悉，反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组全体成员包括：澳门检察院、廉政公署、警察总局、海关、法务局、金融管理局、博彩监察协调局、经济局、财政局、贸易投资促进局、司法警察局、治安警察局、金融情报办公室（协调部门）、房屋局、法律代办纪律权限独立委员会。

编辑 刘桂瑶