香港最大宗清洗黑钱案再拘一人 涉款已超34亿元

香港海关本月采取代号“猎影”的执法行动，成功瓦解一个大型清洗黑钱集团，并拘捕一个家庭的5名成员及一名找换店持牌人。海关人员9月23日再拘捕一间本地贸易公司的35岁女董事，怀疑与早前案中被拘捕家庭成员串谋参与洗黑钱活动。整宗清洗黑钱案件涉款已超过34亿元。

图示海关人员于行动中检取的部分手提电话、银行保安编码器及已签署的支票簿。

海关人员跟进调查上述清洗黑钱案件期间，发现一间本地贸易公司及其董事于2018年至2019年曾进行涉款超过4亿元的大额交易，当中部分交易与早前被拘捕的家庭成员有关，怀疑该名董事利用其公司及个人银行帐户与涉案家庭成员串谋参与洗黑钱活动。目前，案件仍在调查中，被捕女子现正保释候查，海关不排除稍后会有更多人被捕。

香港他海关再次提醒市民利用个人银行户口处理来历不明款项，无论有否涉及金钱报酬，均有机会触犯洗黑钱罪。根据香港《有组织及严重罪行条例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何财产，不论全部或部分、直接或间接，代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍然处理该财产，即属犯罪。一经定罪，最高可被判罚款500万元及监禁14年，而相关犯罪得益亦可被没收。

编辑 范锦桦