从今年3月开始,央行等11部门联合发布的《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》全面实施。行动计划要求,各部门联合加大力度惩治犯罪,同时强调全社会要提高民众的反洗钱意识。那么,反洗钱跟我们的生活有什么关系呢?
山东淄博市民王某叙,经营着一个小的日用品商贸公司,因为帮朋友转了一笔账,他却被判了洗钱罪。这还要从两年前说起。当时,找王某叙转账的是他的朋友韩某军,这位韩某军是当地妇幼保健院的一名干部。王某叙表示,有一天韩某军找到自己,称要用自己的银行卡,当时心里犹豫了一下,但是关系都挺好,没多想就把银行卡给了韩某军。
当天下午,王某叙的这个银行账户上转来了50万元人民币,随后,王某叙按照韩某军要求,把这50万元又转给了韩某军指定的另一个账户。之后他很快就忘掉了这件事。
2021年,韩某军贪污受贿事发。办案组追踪的资金流向显示,韩某军为掩人耳目,让行贿人把50万元行贿款打到朋友王某叙账户上,随后让王某叙再转到他妻子汪某的账户上。在韩某军被留置之后的第二天,他的妻子就将这50万元资金换作美元汇往了境外。
确认这笔贿款后,检方对韩某军妻子及王某叙一并以涉嫌洗钱罪提起起诉。
淄博市临淄区人民法院认为,被告人王某叙明知是他人受贿犯罪所得,为掩饰隐瞒其来源和性质,通过转账协助转移资金,其行为已构成洗钱罪。因其有自首情节从轻处罚,依法判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金五万元。
编辑 洪鹏辉 审核 刘杰