领导:“有笔大额款项赶快打给XX公司!账号是:XXXXXXX”
财务:“领导,我还没接到文件材料。”
领导:“不用文件了,事情比较急!我的话算数!”
财务:“好的,领导……”
日前,深圳某企业被QQ群里假冒的企业老板以转账的名义骗走数百万元。接报后,龙岗警方迅速成立专案组展开侦查,发现这是一个境内外互相勾结的电信网络诈骗团伙。10月25日,龙岗警方赶赴天津、四川内江、江苏南京等地开展抓捕工作,共抓获15名犯罪嫌疑人,同时缴获犯罪嫌疑人用赃款购买的三辆豪车。
警方抓获犯罪嫌疑人。
“企业老板”要建QQ群
10月中旬的一个下午,深圳市某企业人事人员接到署名为“总经理办公室”发来的电子邮件,要求建立一个QQ群并且设置老板为管理员。人事人员当时有点疑惑:“老板怎么突然用QQ来沟通工作了?”但看到对方群内备注的信息与老板相符,便按照“老板”的要求建了QQ群,过了一会,“老板”还拉了公司另外两个“股东”进群。随后,“老板”让人事人员把公司通讯录发到QQ群,并要求通知财务人员进群。
QQ群里,“老板”与“股东”进行聊天,称自己正在谈事情不方便接电话,并要求财务加急安排转账,手续过后再补上。就这样,财务人员先后多次向多个账户共转账数百万元,直到三天后才发现被骗。
群内聊天记录。
高消费大肆挥霍赃款
接报后,龙岗警方迅速展开侦查,发现犯罪嫌疑人先通过该公司对外公开的电子邮箱联系到公司人事,并要求其建立QQ群,再掌握公司通讯录,利用公司同事之间的信任,获取财务人员信任,最后冒充老板,发出转账指令。经数日侦查,专案组锁定多名团伙成员,10月25日,龙岗警方赶赴天津、四川内江、江苏南京等地开展抓捕,抓获贺某、陈某等15名犯罪嫌疑人。
犯罪嫌疑人用赃款购买豪车。
在四川内江,办案民警发现,大部分赃款已经第一时间流向境外,而留在境内的小部分赃款已被犯罪嫌疑人用于购买豪车或其它高档消费品。
重要岗位应当接受反诈培训
针对此类诈骗,龙岗警方提醒:
一、企业的各类信息如招聘电话、互联网邮箱、法人信息大多是公开的,骗子可轻易冒充老板,因此不要轻信QQ或微信上任何自称是公司老板或者是同事的人;
二、企业应当建立完善的财务审核制度,严格遵守规范的财务工作流程,涉及钱款转账的务必当面或电话和当事人进行核实;
三、企业对于人事、财务、对外联络的重要岗位,应当进行反诈骗知识培训。
(来源:龙岗融媒)
编辑 姚静霞
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