广东“飓风23号”收网：“大鱼”落网，涉案金额10余亿元

读特客户端记者10日下午从广东省公安厅获悉，6月中旬，在公安部的协调下，广东省公安厅组织梅州、惠州、阳江、湛江、 茂名、肇庆等16个地市公安机关，同步在广东、广西和福建等地开展“飓风23号”收网行动，成功捣毁犯罪窝点70余个，侦 破“1040阳光工程”“黄金国际EGC”“赛比安”等系列网络传销案件50余宗，查扣手机、电脑、银行卡等涉案物品一批，涉案金额10余亿元，以杨某芳、陆某明为首的280余名犯罪嫌疑人在行动中悉数落网。

2017年3月，梅州、惠州、阳江、湛江、茂名、肇庆等市公安经侦部门在工作中相继发现多个涉嫌传销犯罪线索。广东省公安 厅经侦局立即将相关案件列为“飓风23号”专案，并成立专案组开展立案侦查，经过近3个月的缜密侦查，专案组查明了相关犯罪 团伙的组织结构、人员情况和犯罪事实。6月中旬，在公安部协调下，省公安厅组织16个地市公安机关，同步在广东、广西和福建 等地开展“飓风23号”收网行动，成功捣毁上述涉嫌传销犯罪团伙。

“1040阳光工程”组织、领导传销案

 2017年3月，肇庆、湛江、茂名、梅州等市公安经侦部门在工作中发现，一个以“1040阳光工程”为名，进行传销活动线索。

经过侦查，专案组民警发现该犯罪集团分布广、涉及团伙多、资金往来均使用现金，侦破难度很大。省厅经侦局组织肇庆、湛 江、茂名、梅州等地经侦部门，对涉案人员的层级关系、真实身份、联系方式、资金账号坚持不间断分析、侦查，成功查明该犯罪 集团及主要骨干人员在全省的情况。

收网时机成熟，6月中旬，省公安厅组织茂名、肇庆、梅州、河源等14地市公安机关开展集中收网行动，出动精干警力，同步 在广西及省内广州、深圳、佛山、梅州、河源、茂名、肇庆等地开展统一收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人400余名，刑事拘留200余 名，涉案资金8亿余元，彻底切断“1040阳光工程”传销犯罪自邻省循粤西交界城市蔓延进我省发展的路径。

经查，该传销组织以“1040资本运作项目”为名（又称“1040阳光工程”、“1040资本工程”）打着“纯资本运作”的幌子， 宣称：中央操盘，在北部湾布局，暗中实施“国家秘密政策”，为北部湾吸聚资金，带动北部湾的经济发展，实现中国经济增长的 第四极。

参加该传销组织者须交纳69800元的投资款后成为组织会员。一个月后，传销组织返还其本人19800元，再按照上线、经理、老 总的顺序层层瓜分利润，如有余额交给最上层作为管理费。直接发展一个下线返利6000元，该下线再发展一个下线对于“投资人” 来说属于间接发展，只能获得返利1800余元；对于“投资人”来说，只要下线有3人，“投资人”的级别就能升到“经理”，“投 资人”就无法再获得下线发展的返利，等“投资人”直接发展的下线升为“经理”了，“投资人”也不能再获得其下线发展的返利 ，但当“投资人”的下线总人数达到28人后，“投资人”的级别就达到“老总”，“投资人”的下线中只要多发展一个人，就可以 获得返利9800元。下线要想获得成本和利润，就只能通过发展下线获取提成，发展人数越多拿的提成越多，层级达到最高的级别（ A4），最终折去各项所谓的费用后会得到1040万，就是所谓的“1040阳光工程”。

该传销组织分为五级三阶制，按投资份额分为初级业务员、组长、主任、经理、老总5个级别。按照投资的份额和下线的人数 、级别，分为3个晋升阶段：晋升主任、晋升经理、晋升老总。吸纳进入体系后成为“投资人”，直接或间接发展下线达到3人升为 “经理”，直接或间接发展下线达到28人升为“老总”（“老总”也分四个级别：A1高级经理、A2高级经理、A3高级经理、A4高级 经理，刚晋升的“老总”称“新A”）。只有达到“老总”级别才可以接触到“1040阳光工程”的实体工程，并获得工程分红。

“黄金国际EGC”组织、领导网络传销案

茂名、阳江、湛江市公安经侦部门在工作中发现，有人以投资“黄金国际EGC”项目为由，进行传销活动骗取投资款，警方一 举抓获以杨某芳、陆某明为首的“黄金国际EGC”区域网络传销违法犯罪人员100余人，当场缴获了大批的宣传单张及电脑等涉案物 品，涉案金额1亿多元。

 经查，犯罪嫌疑人杨某芳、陆某明等人通过互联网布虚假信息，打着“投资少、见效快、回报高”的幌子，介绍多人参与投资 “黄金国际EGC”项目，采取建立微信群的方式实施管理。期间通过集中授课，组织会员参加活动等形式向社会公开宣传和吸纳会 员等方式组织领导传销活动犯罪。

该网络传销组织主要针对的对象是50至60岁的中年老人，其将公司包装成与国际金融市场挂钩的上市大企业，投资者投入本金 后，只能获得投资本金一半的电子币，第一个月按照公司股价上升0.03美分可以进行拆分获得电子币，而拆分奖励电子币的标准就 是股价，公司规定股价不升则不能进行拆分奖励，要想把电子币转为现金提现，每次只能提取电子币的20%至30%，而每年只能提取 4次。

“赛比安”特大跨省组织、领导网络传销案

2017年3月，惠州市公安局惠阳区分局经侦大队在工作中发现“赛比安”涉嫌传销线索。

经查，发现这是一个遍布全国10多个省市涉及近万人的非法传销组织。6月中旬，惠州市公安局组织精干警力，开展统一收网 行动，一举抓获80余名主要犯罪嫌疑人，现场缴获电脑、刷卡机和宣传资料等作案工具一批，涉案金额1亿余元。

经查，入会“赛比安”的会员必须交纳6300元的月费，再以直接或间接“拉人头”方式发展下线，以获取利益，组织级别分为 创始人、VIP创始人、精英创始人、1星级、2星级、3星级、4星级、大使、黄金大使、铂金大使、钻石大使、总裁大使，按投资金 额不同有不同收益。

编辑 程思玮