开立账户将银行卡转卖他人进行非法活动 33人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

记者19日从深圳市人民检察院获悉，近日深圳检察官受理了一批案件，33名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，同一天被送到宝安区检察院审查逮捕。

据了解，侦查机关向宝安区检察院报请逮捕的该33人，个案案情相对独立，但行为模式非常相似，都是犯罪嫌疑人受他人雇佣或指使，以自己名义开立银行账户或以自己名义注册公司后开通对公账户，之后将银行卡（包括工商登记资料等）转卖给他人，这些银行卡随后被他人在不法活动中用于资金流转。

这33名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。帮助信息网络犯罪活动罪是刑法修正案（九）增设的新罪名，是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。2019年10月25日，“两高”发布的司法解释中，首次明确了“帮助信息网络犯罪活动罪”的入罪标准。

收到案件后，在严格做好自身防护工作的同时，检察官们迅速投身于繁忙的办案之中。1月30日，最高人民检察院即出台了指导意见，强调防疫期间办理审查逮捕、审查起诉案件，应当认真贯彻宽严相济刑事政策，综合考虑犯罪嫌疑人是否具有社会危险性、犯罪危害性大小、犯罪情节是否恶劣等因素，坚持可捕可不捕的不捕、可诉可不诉的不诉。对于危害疫情防控、严重扰乱社会秩序的犯罪行为，依法从严从重把握。

检察官们经审查认为，要严格把握法律适用和证据标准，这批案件涉及转卖银行账户的新型犯罪，必须严把案件事实关、证据关和法律适用关。而在目前疫情防控期间，更要加强对犯罪嫌疑人羁押必要性的审查，严格把握羁押措施的适用标准，切实做到“可捕可不捕的，不捕”，进一步降低羁押率，减轻羁押场所疫情防控的压力和隐患。

经审查讨论，近日，该批案件33名犯罪嫌疑人中，检察机关对19人依法作出了存疑不捕的决定；对13名犯罪情节相对较轻、社会危险性不大的犯罪嫌疑人，依法作出了相对不捕的决定；对1名有前科的犯罪嫌疑人依法作出了批准逮捕的决定。

检察官提醒市民朋友，切勿贪图蝇头小利而出卖自己的银行卡，这属于违法犯罪行为，且还有很多不确定的风险。

编辑 张克