反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和扩大金融业双向开放的重要工作。记者从中国人民银行深圳市中心支行（以下简称“深圳人民银行”）获悉，2012年至今，深圳人民银行累计开展72次反洗钱执法检查，覆盖67家反洗钱义务机构，处罚金额达1.25亿元（含个人），为深圳经济平稳高质量发展保驾护航。

十年来，深圳人民银行充分发挥金融情报引领作用，聚焦辖内案件特征，深挖洗钱可疑线索，引导公检法机关逐步关注洗钱犯罪，累计推动辖内18宗洗钱案宣判。2019年，深圳首宗洗钱案件暨集资诈骗类洗钱案件成功宣判；2020年至今，辖内首宗涉黑类洗钱犯罪、首宗保险诈骗类洗钱犯罪、首宗涉毒品类洗钱犯罪、首宗自洗钱犯罪案件相继判决，深圳辖内打击洗钱犯罪工作成效日益凸显。其中，部分案件涉及金额巨大，洗钱手法新花样频出，在全国引起较大反响。如，周某涉某集团集资诈骗洗钱案，涉及洗钱金额23.27亿元，为近年来全国涉案金额最大的洗钱案件。

金融机构作为洗钱风险的第一道防线，反洗钱履职能力及工作水平至关重要。2012年至今，深圳人民银行累计开展72次反洗钱执法检查，覆盖67家反洗钱义务机构，处罚金额达1.25亿元（含个人）。其中，2016年以来累计开展执法检查49次，处罚金额合计1.24亿元。2020年，针对存在严重违法违规的机构单笔反洗钱处罚金额达6115万元。

除执法检查外，深圳人民银行创新探索反洗钱工作负责人签名责任制，要求辖内反洗钱义务机构负责人承诺对本机构的反洗钱和反恐怖融资工作亲自过问、亲自部署，推动机构开展洗钱风险自评估，结合监管走访、约见谈话、监管提示等多种方式，打好监管措施组合拳，切实提升深圳反洗钱履职能力水平。

2012年至今，深圳人民银行累计移送可疑线索1946份，发起反洗钱调查472宗，协助调查账户流水规模逾千亿元。其中，2016年以来累计移送可疑线索1728份，发起反洗钱调查385宗。2019年，深圳人民银行应深圳市纪委监委要求，发起深圳第一宗红通人员账户国际协查，协助追回外逃18年的第59号“百名红色通缉令人员”刘宝凤。

不仅如此，在守牢传统反洗钱监管阵地的同时，深圳人民银行积极探索，先行先试，延伸监管领域，拓宽监管路径，试点开展兑换特许行业、社会组织及基金会、黄金珠宝贵金属行业反洗钱监管工作，推动网络小额贷款机构反洗钱监管落地见效，建立人民银行主管，行业主管部门、自律组织配合的反洗钱协调监管机制，督促相关机构依法依规履行反洗钱义务，织牢洗钱风险防控网络。

站在新的历史起点上，深圳人民银行将在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，立足当前，着眼长远，在反洗钱联席会议机制框架下，在反洗钱工作的新形势新要求下，持续筑牢预防及打击洗钱违法犯罪防线，严格落实FATF互评估工作要求，深入推动打击洗钱犯罪三年专项行动，努力构建深圳反洗钱工作新发展格局，以扎实有效的反洗钱工作迎接党的二十大胜利召开。

（原标题《开展72次反洗钱执法调查，推动深圳经济高质量发展》）

见习编辑 陈桥魁 审读 刘春生 审核 范锦桦