宝安警方打掉非法换汇“地下钱庄”涉案金额200余万美元

通过正规渠道兑换外币手续难办，贪图便利直接向他人兑换外币，虽然手续简单，但是这种换汇手法严重扰乱了外汇管理秩序，是公安机关严厉打击的非法业务。近日，深圳市公安局宝安分局经济犯罪侦查大队和燕罗派出所联合出手，成功打掉一进行非法换汇的“地下钱庄”，涉案金额200余万美元。

据了解，宝安警方在近期工作中摸排到一条线索：谢某有非法经营地下钱庄的嫌疑。接到线索后，宝安警方立即安排警力对谢某展开调查。通过连日侦查，办案人员发现谢某的银行帐号自2016年以来不时出现大额资金流动，并与境外帐号相关联，这与谢某的日常生活、工作情况极为不符，极有可能存在从事非法金融活动。

掌握这些情况以后，民警基本确认了谢某的犯罪嫌疑，决定对其实施抓捕。但是在前期侦查中，民警发现嫌疑人生活极其不规律，时常不在住处，这给抓捕行动造成极大的困难，民警也只得耐下心来在在嫌疑人住处附近蹲守等待机会。终于，在民警蹲守的第三天，嫌疑人回到了其在宝安区燕罗街道的住处，被办案民警成功抓获。

经审查，谢某交待了自2016年开始以非法换汇形式非法获利4万余元的犯罪事实，涉案金额200余万美元。目前，犯罪嫌疑人谢某已被依法刑事拘留。

编辑 刘桂瑶