24家非法期货类会员单位、代理商名单曝光

12日上午，记者从深圳市公安局打击非法期货类犯罪新闻通气会上获悉，今年以来，深圳市经侦支队牵头组织各分局开展多轮统一查处行动，共查处深圳市深通商品经营有限公司、广东国龙贵金属经营有限公司深圳分公司等24家非法期货类会员单位、代理商，刑拘犯罪嫌疑人404人，并对黄骏青等15名在逃犯罪嫌疑人开展网上追逃。

深圳警方行动现场。

案件回放：

被“靓女”诱骗   深圳一男子短短两三个月损失600余万元

今年2月14日，一位投资人周先生到罗湖公安分局桂园派出所报案称：其于2016年5月在网上认识一名“女子”周某某，后在该“女子”的介绍之下，被广东汇富天下贵金属有限公司深圳分公司以开户炒白银的方式骗取人民币六百余万元。

接到报案后，罗湖警方立即开展调查，结果挖出一宗以投资白银为名的诈骗案件。原来，广东汇富天下贵金属经营有限公司深圳分公司以广东贵金属交易中心会员单位的身份招募代理商及业务员，主要通过QQ、微信等社交工具化身“白富美”的“职业操盘手”发展投资客户，按照公司制作的话术取得客户的信任后，通过发送虚假盈利截图、夸大投资收益，诱骗客户在交易平台注册开户。

客户注册开户后，公司安排所谓的“老师”给客户提供技术指导，客户一旦盈利就诱导客户卖出，客户亏损后又诱导加大资金投入。“老师”利用会员单位与普通客户对现货行情信息的不对称，诱导客户反向交易造成客户爆仓；或者诱导客户频繁交易，分得高额手续费。

广东汇富天下贵金属经营有限公司深圳分公司还在交易过程中采取做市商机制，与客户进行“对赌”，为瓜分客户的本金，其与代理商误导客户进行反向操作，造成客户爆仓，二者按照比例瓜分客户本金。

在龙华公安分局侦破的深圳市生利投资管理有限公司诈骗案中，据统计，在2016年12月至2017年2月经营华中矿平台期间，深圳市生利投资管理有限公司一共发展了39个代理商，共计456个散户在里面进行交易，其中422个散户亏损，共亏损2859万元；只有34个获得微利，共盈利117.5万元。亏损人数里面，客损部分总额2003万元，而手续费部分总额高达856万元。

把脉交易场所：底数不清、乱象丛生

在金融创新不断发展的今天，各类交易平台遍地开花。据统计，截至2016年底，全国共有交易平台约1300家（不包含其下会员单位、代理商）。就深圳而言，据深圳市公安局经济犯罪侦查局副局长杨弘介绍，经深圳市相关部门审批备案的交易场所有10多家，其下设代理商情况也基本清楚。但由于深圳的经济吸引力，大量外地交易平台的会员单位、代理商纷纷在深圳设点，且无需报备，因此，深圳市场上究竟有多少家交易场所的会员单位、代理商是个未知之数。

杨弘还向记者进一步介绍，从目前查处的情况看，交易场所存在不少乱象，主要表现在以下三个方面。第一，“挂牛头，卖狗肉”，打着现货交易的幌子，开展非法期货交易，涉嫌非法经营。该类被查处的交易场所会员单位、代理商没有实物交割，交易系统也往往是虚拟被操控。

第二，以欺骗的方式拓展客户。以罗湖公安分局破获的案件为例，该公司给每个业务员配备一台手机，每台手机有一个固定的虚拟身份，用于跟客户沟通。报案人周先生认识的“女子”其实是一名男性，若逼不得已要通话，该男子会请专门的女同事接电话。

第三，实行做市商机制，与客户对赌。正规交易平台是客户与客户之间进行买卖，但是非法交易平台却是客户与平台之间进行买卖，客户的亏损即为公司的盈利。

深圳警方：继续高压严打，加强常态化联合监管

对此，杨弘表示，下一步，我市公安机关将继续参与做好各类交易场所清理整顿工作，持续保持对非法期货类犯罪的高压严打态势。同时，还将会同各相关部门建立常态化监管机制，明确监管主体，落实监管责任，细化监管措施，切实保护广大投资者的合法权益。

深圳市公安局经济犯罪侦查局二大队大队长李超晔提醒广大投资者，增强风险防范意识，选择金融监管部门批准的正规交易平台理性投资，切实保护好自己的合法财产权益。他还透露，深圳警方还将从根子上对交易场所进行整治，不仅仅停留在会员单位、代理商层面。

链接：曝光台（附24家非法期货类会员单位、代理商名单）

1.犯罪嫌疑人黄骏青

基本情况：犯罪嫌疑人黄骏青， 45岁，男，广东国龙贵金属交易中心董事长，身份证号码：445224197112186912，户籍地址：广东省惠来县惠城镇东郊打石街10-4号。

联系人：肖警官，电话：0755-83231110、18938858166。

2.犯罪嫌疑人师学锐

基本情况：犯罪嫌疑人师学锐， 49岁，男，广东国龙贵金属交易中心总裁，身份证号码：610622196707140130，户籍地址：陕西省延安市延川县永坪镇河北区2号楼3单元303号。

联系人：肖警官，电话：0755-83231110、18938858166。

3.犯罪嫌疑人龙梅

基本情况：犯罪嫌疑人龙梅， 44岁，女，广东国龙贵金属交易中心财务经理，身份证号码：430103197301064566，户籍地址：广东省深圳市南山区丽山路14号学城绿园7栋202。

联系人：肖警官，电话：0755-83231110、18938858166。

4.犯罪嫌疑人周里昂

基本情况：犯罪嫌疑人周里昂，59岁，男，香港籍，深圳中金汇通电子商务有限公司董事长、法定代表人，香港身份证号码：P939824（8），香港居民往来内地通行证号：H0487475201。

联系人：叶警官，电话：0755-83922110。

5.犯罪嫌疑人张志军

基本情况：犯罪嫌疑人张志军，35岁，男，深圳前海富泰华投资管理有限公司的法定代表人、大股东，身份证号码：342130198205156755，户籍地址：广东省深圳市福田区深南中路新城大厦西座501。

联系人：叶警官，电话：0755-83922110。

6.犯罪嫌疑人程礼维

基本情况：犯罪嫌疑人程礼维，32岁，男，浙江万心齐利商品经营有限公司深圳分公司董事长，身份证号码：441523198410047073，户籍地址:广东省深圳市福田区白石路68号碧海云天15栋C座17A。

联系人:钟警官，电话：0755-83318110、18938858658。

7. 犯罪嫌疑人董易航

基本情况：犯罪嫌疑人董易航，38岁，男，浙江万心齐利商品经营有限公司深圳分公司总经理，身份证号码：44080319780409111X，户籍地址: 广东省湛江市霞山区观海路7号703房。

联系人:钟警官，电话：0755-83318110、18938858658。

8. 犯罪嫌疑人李超军

基本情况：犯罪嫌疑人李超军，36岁，男，浙江万心齐利商品经营有限公司深圳分公司、职务：董事长秘书，身份证号码：44132219800505001X，户籍地址：广东省博罗县龙溪镇深湖村委会大平头小组。

联系人:钟警官，电话：0755-83318110、18938858658。

9. 犯罪嫌疑人陈君

基本情况 ：犯罪嫌疑人陈君，男，35岁，深圳市汇富天下控股集团总裁，身份证号421081198204013975，户籍地址：湖北省荆州市石首市高基庙镇百子庵村五组009号，圆脸，短发，湖北荆州口音。

联系人：许警官，电话：0755-25595314、18138291082。

10.犯罪嫌疑人陈振华

基本情况 ：犯罪嫌疑人陈振华，男，27岁，深圳市众意文化发展有限公司总经理，身份证号362203199001262411，户籍地址：江西省宜春市樟树市阁山镇渡桥村台埠组27号，圆脸，短发，浓眉，江西宜春口音。

联系人：许警官，电话：0755-25595314、18138291082。

11.犯罪嫌疑人梁海波

基本情况 ：犯罪嫌疑人梁海波，女，41岁，深圳市汇盈控股集团有限公司财务经理，身份证号422123197606032122，籍贯湖北恩施，户籍地址：深圳市南山区海德三道16号漾日湾畔4座18B，椭圆脸，短发“三七”分，浓眉，湖北恩施口音。

联系人：许警官，电话：0755-25595314、18138291082。

12. 犯罪嫌疑人余贵发

基本情况：犯罪嫌疑人 余贵发， 17岁，男，深圳市友信金融服务有限公司，代理经理，身份证号码522634199407254055，户籍地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县大塘镇乔王村二组 。

联系人：王警官，电话：18938873331。

13.犯罪嫌疑人陈尚发

基本情况：犯罪嫌疑人 陈尚发， 18岁，男，深圳市友信金融服务有限公司代理经理，身份证号码350524199305017735，户籍地址：广东省东莞市长安镇锦绣路282号钻利花园C81幢。

联系人：王警官，电话：18938873331。

14.犯罪嫌疑人杨业生

基本情况：犯罪嫌疑人杨业生， 27岁，男，深圳市友信金融服务有限公司客服，身份证号码445122199008235017，户籍地址：广东省潮州市饶平县所城镇所城大伯爷巷21号。

联系人：王警官，电话：18938873331。

15.犯罪嫌疑人徐德猛

基本情况：犯罪嫌疑人徐德猛， 49岁，男，深圳市生利投资管理有限公司董事长，身份证号码：420221196806124239，户籍地址：湖北省大冶市大箕铺镇八流村下徐湾16组，方型脸，体型偏胖。

联系人：徐警官，电话：0755-28022353、18138819647。

见习编辑 王雯