近期，知名私募经理杨永兴一纸诉状将OKEx徐明星等告上法庭，称“OKEx交易所”的账户被冻结、注销，金额高达1.1亿美元（约8亿人民币），一场私募大佬与币圈大佬的“战争”拉开序幕。在业内人士看来，市场投机的氛围下，大多数数字货币市场的参与者对区块链技术了解甚少，“炒币”背后存在不同交易所、不同技术所带来的风险，投“机”有风险，入“坑”需谨慎。

事件回顾：

近日，知名私募经理杨永兴在媒体上曝光：2018年1月，杨永兴在币圈券商OKEx上注册了账号，并很快买入了这家数字货币交易所自己发行的币——OKB。在此期间，杨永兴获利一倍，其所持有的数字货币的资产从最初的8亿元人民币变成16亿元，他将其中价值8亿元的数字货币资产出售，将资金从OKEx账户中转出。

2019年3月22日，杨永兴登录OKEx平台时发现账号显示“被冻结”，登陆OKEx旗下另一OKCoin平台同样显示为“被冻结”；7月，杨永兴登录OKEx平台时，发现其个人账号已被注销，他在OKEx平台上所有的充值买币、持币以及其他资产存储记录全部消失。

对此，OKEx徐明星微博发文称杨永兴捏造事实，并给出四点回应，包括杨永兴对数字货币行业感兴趣、购买公司股权、获利100%等。同日，OKEx的CEO Jay Hao发布微博反击称：“让运营部查遍了数据库，也没发现有这么大的账户”，他表示，杨永兴所说的账户是个空账户。

不允许

国内相关交易所业务已被全面禁止

从监管层面看，2017年9月4日，央行等七部委印发《关于防范代币发行融资风险的公告》，叫停了ICO（首次代币发行），直指ICO涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序。

据此前深圳市钱诚互联网金融研究院数据显示，截止2017年9月，在国家互联网金融整治办供各地参考的60家ICO平台名单中，北京、上海、深圳是全国的前三名，分别有6家、11家、13家，深圳全国居首。当年，深圳就已结合实际情况，在全国率先将虚拟货币交易平台与ICO一并清理整顿。

尽管中国境内已经全面禁止虚拟货币的商业化交易，但是，由于区块链的技术特征以及大量投资∕投机人经由“科学上网”等方式，以比特币等代表的虚拟货币，仍以场外交易方式在国内实现重生。

记者了解到，C2C场外交易平台为虚拟货币买家和卖家提供信息发布的场所，交易对手双方根据需求在平台上发布买币或卖币的交易广告。类似“淘宝”模式，买家“拍下”一定数量的虚拟货币后，平台将卖家的虚拟货币锁定。随后再根据约定的付款方式，买方向卖方支付人民币，并确认完成付款。卖方收到人民币款项后，确认交易成功，平台自动释放锁定的虚拟货币给买方。从网站服务器所在地看，平台主要分布在中国香港、美国、日本等地。

不透明

币圈中心化交易所暗箱操作空间大

深商金融大数据课题组负责人胡尔义认为，某种程度上而言，由于数字货币市场缺乏监管，数字货币交易所（币圈券商）除了券商、交易所的角色，在币圈还扮演诸如发审委等监管部门的角色。“而交易量和流动性是决定数字货币交易所能否吸引更多投资者的关键因素，这使得一些交易平台有了造假的冲动。”

胡尔义表示，绝对去中心化的交易所，操作均通过用户在链上完成，用户的财产始终在自己的控制之下，也不用将数字货币存到交易所。反之，在缺乏合适监管手段的币圈，中心化交易所（当前交易所基本为这一类）存在很大的暗箱操作的空间，无法杜绝交易所控制用户账户资产等不透明问题。

此外，交易所披露的场外交易数据，实际上也很微妙，因为交易所本身可以自己在里面充当买卖方，进行撮合交易。此外，场外交易本身也有诸多弊端尚未解决，除存在买卖双方洗钱或者财产转移的可能性外，还存在交易平台信息不对称、假冒伪劣者众多等问题。

总体而言，主流的虚拟货币存在真实的市场价格，在国际环境下，这些虚拟货币具有真实的购买力。因此，从监管的视角，必须正视虚拟货币的财产属性，持有者权益保护以及存在的投资风险。而交易所们也需自律，维护用户权益，才能获得自身和行业更健康的发展。

警示：市场有风险 “炒币”需理性

从炒房炒股到炒币炒鞋，再到炒裙炒盲盒，看似截然不同，但其实都是一脉相承的金钱游戏。在币圈，从ICO到STO，从STO到2019年2月火起来的“IEO”，各种“商业模式”的飞速变动，无时无刻不刺激着潜在投资人的神经。业内人士表示，在市场投机的氛围下，大多数数字货币市场的参与者对区块链技术了解甚少，并没有多少用户了解在炒币的背后，不同交易所、不同技术所带来的风险。

无论“股神”还是“大佬”，失去了理智，都难逃失败的宿命。私募冠军PK币圈明星，究竟谁能胜出，目前尚未可知。但这一问题再次为投资者敲响了警钟，币圈没那么简单，想靠“炒币”一夜暴富的人，多数也都一夜输的只剩内裤。还是那句话，投“机”有风险，入“坑”需谨慎。

编辑 李林夕