800万元赃款不知所踪？看罗湖检察官如何追赃挽损

近日，由罗湖区人民检察院提起公诉的被告人苏某涉嫌票据诈骗罪、洗钱罪一案，二审法院作出裁定维持原判。这是罗湖办理的第一宗自洗钱案件。

2021年2月至3月，苏某、王某以非法占有为目的，出具无资金保证的某银行汇票，利用票据骗取被害人800万元人民币，数额特别巨大。事实比较清楚的是，苏某、王某二人的行为均已构成票据诈骗罪。

其中，苏某收到被害人转入某公司对公账户内的人民币800万元后，几番闪转腾挪。在被公安机关抓获后，苏某为隐匿财产，以逃避返还资金，拒不交代上述资金的去向。

苏某被抓获后，侦查机关以其涉嫌票据诈骗罪向检察机关移送审查逮捕，案子到了罗湖检察院这里。

承办检察官在审查案件时，敏锐发现苏某到案后拒不交代骗取的人民币800万元的去向，可能存在自洗钱的嫌疑。随即，检察官对犯罪所得流转的每个环节进行分析研判，并得出苏某票据诈骗所获得赃款的具体流向图，发现了该案涉嫌洗钱犯罪的线索，且存在遗漏的犯罪嫌疑人王某，于是要求公安机关追捕，最终王某的到案为查明全案事实起到了关键作用。

经查明，在2021年3月1日至3日期间，苏某通过借用他人的对公账户以及对应的法人个人账户，从对公账户到对公账户、对公账户到个人账户、个人账户到个人账户的多次转移，先将784万元转至其个人控制的银行账户，再将其中的人民币310万元转到亲属账户用于购买房产，并将其中的人民币100万元用于归还其个人欠款。其意图很明显，就是掩饰、隐瞒赃款的性质和去向。

在审查起诉阶段，罗湖检察院经审查认为，苏某的行为涉嫌洗钱罪的事实清楚，证据确实、充分，已达到起诉标准，故以票据诈骗罪、洗钱罪一并对苏某提起公诉。

检察机关指控的全部犯罪事实被一审法院支持，开庭审理后，一审法院以票据诈骗罪，判处苏某有期徒刑十二年，并处罚金人民币20万元；以洗钱罪，判处苏某有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币25万元。此外，以票据诈骗罪判处王某有期徒刑十年，并处罚金人民币5万元。宣判后，苏某、王某二人均提出上诉，近日，二审法院裁定驳回上诉，维持原判。

本案中还有一个亮点，检察机关在追捕漏犯的同时，非常注重提升追赃挽损工作的质效。

检察官通过重点审查资金去向，发现部分赃款已流入外地某房地产交易市场，于是引导侦查机关积极与当地不动产交易中心进行协调，及时终止该笔赃款对应的房产交易，最终对该部分涉案赃款也进行了冻结。该案被票据诈骗的人民币800万元，已追回人民币772万余元，为被害人挽回了绝大部分损失。

法条链接

什么是“自洗钱”？

《中华人民共和国刑法修正案（十一）》第十四项将刑法第一百九十一条修改为：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

“单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。”

对比《中华人民共和国刑法》第一百九十一条原文条款，可见删除“明知”“协助”等排除上游犯罪行为人作为洗钱罪主体可能性的用语，将洗钱罪的主体范围扩大到包括上游犯罪行为人本人，正式将“自洗钱”纳入刑事法律体系。

（原标题《800万元赃款不知所踪？看罗湖检察官如何追赃挽损》）

编辑 黄力雯 审读 吴剑林 二审 许家宜 三审 余晓泽