香港侦破涉款超过三亿八千万元洗黑钱案件

深圳特区报驻港记者 啸洋
2021-12-28 19:37
摘要

香港海关28日下午在海关总部大楼举行简报会,通报侦破涉款超过三亿八千万元洗黑钱案件行动详情。

香港海关28日下午在海关总部大楼举行简报会,通报侦破涉款超过三亿八千万元洗黑钱案件行动详情。香港海关有组织罪案调查科高级调查主任余耀荣指出,香港海关今日采取执法行动,拘捕2名涉嫌进行洗黑钱活动人士,涉款金额约三亿八千四百万元。

余耀荣说,海关人员根据情报锁定一对姐弟,怀疑2人利用个人银行帐户及加密货币交易平台处理来历不明款项,并参与洗黑钱活动。经深入调查后,海关今日搜查一个位于油塘的住宅单位,并根据《有组织及严重罪行条例》,以“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕1名21岁男子及1名28岁女子。

进一步调查显示,2名被捕人士于去年5月至11月期间,在香港不同银行(包括虚拟银行)及虚拟货币交易平台开设个人帐户,并透过银行转帐、现金存款及加密货币等方式收取来历不明款项,涉嫌进行洗黑钱活动。目前,案件仍在调查中,两名被捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被捕。

根据香港《有组织及严重罪行条例》,任何人士如知道或有合理理由相信任何财产,不论全部或部分、直接或间接,代表任何人从可公诉罪行的得益,而仍然处理该财产,即属犯罪。一经定罪,最高可被判罚款500万元及监禁14年,而相关犯罪得益亦可被没收。

(原标题《香港侦破涉款超过三亿八千万元洗黑钱案件》)

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(作者:深圳特区报驻港记者 啸洋)
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