法官说法丨网上冲浪时，警惕电信诈骗

摘要

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法官简介

张庆荣，女，深圳市南山区人民法院刑事审判庭法官。曾荣立个人三等功，获评深圳市信息工作先进个人。撰写的案例获评最高人民法院案例分析优秀奖，参与撰写的司法建议获评全省“十佳”司法建议，主笔的重点调研课题获评市调研成果二等奖。

案情简介

● 2014年以来，被告人刘某城等21人相继加入广州某化工有限公司，该公司无实质性的生产、销售等经营活动，通过拉人头缴纳会费的模式进行运作，并以QQ、微信聊天交友等方式进行网络婚恋诈骗。

● 2019年8月，该犯罪团伙将部分人员从河北省保定市转移至石家庄市行唐县，并设立5个诈骗窝点。窝点在团伙内称为“家庭”，被告人刘某城等5人充当主任，作为“家长”各管理一个窝点，主要负责安排成员的饮食起居，指导成员实施诈骗，并将所骗款项以2900元为一个业绩点的形式上交，统计业绩，下发返利等。团伙成员在各窝点内频繁流动，互相传授诈骗方法，共同实施诈骗。

法官问答

主持人：这个电信网络诈骗团伙是如何“运转”的？

张庆荣：这个团伙开了一家公司，公司内部分工明确、组织严密、自上而下分为“总经理、经理、主任、主管、业务员”五个层级，实行统一管理、层级分工、集中食宿，每个成员按级别或者上交的业绩点获得提成，并以上交的业绩点作为晋升的考评条件。

主持人：具体的诈骗手段是什么呢？

张庆荣：像这种电信网络诈骗，手段是非常多的。拿这个团伙来说，团伙内成员通过QQ、微信寻找网友作为被害人，以谈恋爱的名义骗取网友信任，而后提出见面邀请，见面后再哄骗对方缴纳2900元会员费，拉其加入团伙并发展为下线，上线则通过提成方式获利。这个过程团伙称之为“做市场”。

主持人：直接叫受害者交会员费拉人下水，这种办法能成功吗？

张庆荣：当然，不是所有受害者在见面后都愿意缴纳会费加入这个团伙，对于这部分不愿意的被害人，该团伙就会以索要过节费、购物费、医药费、见面所花路费等理由骗取对方转账，不转账则将其拉黑。团伙内的男性成员冒充女性实施诈骗时，女性成员以语音、视频、电话等方式进行协助。该团伙通过上述方式共诈骗全国各地被害人数十万元。

判决结果

● 法院认为，被告人刘某城等人组成犯罪集团，实施电信网络诈骗，其行为均已构成诈骗罪。

● 根据各被告人的犯罪数额、手段、造成的危害后果、被告人的认罪态度、参与时间、获利情况、职务等级、退赔情况等事实情节及公诉机关的量刑建议，以诈骗罪分别判处刘某城等21名被告人四年至九个月不等的有期徒刑，并处罚金。

主持人：对于这样的判罚，21名被告人是什么态度呢？

张庆荣：宣判后，21名被告人均表示认罪服判。该案的审理取得了良好的政治效果、法律效果和社会效果，也展现了南山法院依法打击电信网络诈骗犯罪的坚定决心。

主持人：还有没有其他的一些诈骗手段，能不能总结一下？

张庆荣：通过梳理我们办理的案件，发现常见的电信诈骗手法主要有以下几种：网络贷款诈骗，刷单返利诈骗，“杀猪盘”诈骗，冒充电商物流客服诈骗，冒充熟人或领导诈骗，冒充“公检法”电话诈骗，虚假投资理财诈骗，虚假购物诈骗，注销“校园贷”诈骗，网络游戏交易诈骗等。

虽然诈骗套路千变万化，每年都有新花样，但万变不离其宗。在日常生活中，我们要牢记“三不一多”原则：未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，转账汇款多核实。大家相互转告、互相提醒，提高防范意识，让诈骗分子无可乘之机。

主持人：那像这个案例中，骗子是利用谈恋爱这种方式，对于我们普通市民来说，有什么地方要注意警觉的呢？

张庆荣：广大人民群众要以此案为戒，保持健康的社交心态，认真辨识网络世界的复杂信息，不要轻信在网络中认识的陌生人。

● 在未谋面之前，警惕对方提出的任何转账需求，特别是网恋对象推荐的网上投资理财、炒数字货币、网购彩票、博彩赚钱等。即使在见面之后，也要弄清楚对方的真实身份与意图，避免人财两空。