近日，深圳市公安局宝安分局从一个裸聊案件入手，通过连续作战、跨省追击，成功打掉一个专门为网络诈骗提供“跑分”洗钱服务的犯罪团伙。

“裸聊”案引出“跑分”犯罪链

事发当天，宝安公安分局燕罗派出所接受害人张先生报警，称其在网上与人视频裸聊后被敲诈勒索24598元。接警后燕罗派出所立即展开调查工作，以该案涉案的银行卡流水为切入点，对案件的信息流和资金流积极研判，发现涉案资金疑似流入某银行卡号，且该银行卡涉及多笔大额金额的转账。警方循线深挖迅速锁定该犯罪嫌疑人，随后在河南省林州市某宾馆内将嫌疑人夏某抓获，同时抓获的还有一名叫徐某的男子。

经现场突审，夏某、徐某二人当场承认了参与“跑分”的违法犯罪事实。所谓的“跑分”，指利用银行账户或第三方支付账户为电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动提供洗钱服务的行为。根据办案经验，民警李雪胜分析，在他们背后极有可能隐藏着一个组织严密的“跑分”犯罪团伙。

为尽快斩断这个“跑分”洗钱链条，宝安警方迅速抽调精干力量成立专案小组，展开“断卡”行动。刑警大队、网警大队、燕罗派出所三方联动，从夏某、徐某两人提供的信息入手，通过缜密的侦查，立即锁定嫌疑人夏某、徐某两人的上线李某、呼某，并在河南省林州市警方的帮助下将两人抓获。

通过李某、呼某二人的供述及掌握到的线索，警方核实李某与绰号为“小付”的男子是国内“跑分”团伙的主要负责人。其中，“小付”、李某主要负责招募“跑分”人员及与境外犯罪集团操盘手沟通交流、对账，而呼某则负责把跑分人员拉到偏僻的地区进行“跑分”操作。

至此，一个层级清晰、境内外勾结、涉案人员众多的“跑分”犯罪团伙逐渐浮出水面。

“引蛇出洞”一举抓获15名嫌疑人

“根据目前掌握的案情和证据，想要一举打掉这个犯罪团伙，只有找到‘小付’，才能让案情取得进一步进展。”专案组员随即对案情展开新一轮研判。通过与河南省林州市警方的紧密协作，民警终于确认“小付”的真实身份和落脚点，最后成功抓获嫌疑人张某（绰号“小付”）。

面对审讯，狡猾的张某最初什么也不肯交代，称自己只是李某的“保人”（在“跑分”业务中，境外犯罪分子与“跑分”人员为了保证各自的资金安全，会采取一方派“保人”、一方交纳押金的方式合作），并未实际参与“跑分”。在与张某周旋的数小时过程中，李雪胜一直想方设法寻求突破口。

“他的行为很反常，我们当即断定他背后可能涉及更多的犯罪人员。”李雪胜说。在反复查阅比对案件线索后，专案组员随即挖出该案另一名关键嫌疑人冯某。随后，在当地警方的帮助下，警方循线追踪最终在河南省滑县将嫌疑人冯某成功抓获。

随着李某、张某、冯某三人的相继落网，他们背后的“跑分”人员陆续被警方抓获。截至目前，警方共抓获涉案嫌疑人15人。

“黄粱梦醒”悔恨迟

早在2020年底，嫌疑人张某就通过出卖银行卡为境外犯罪集团“跑分”赚取佣金，并将同村的冯某派往缅甸作为自己的“保人”，承诺每月给冯某2万元的好处费。

原以为来到“遍地黄金”的缅甸，发家致富指日可待，可事实上冯某刚到达缅甸就被监视关押起来。到缅甸半个月后，张某与境外中断了业务往来，冯某不仅未拿到半分好处，挨打挨饿更是成了家常便饭，回国也是奢望。自此，冯某在境外人员的授意下做起了“跑分”的勾当，通过在网上发布所谓的招工信息，从国内招揽“跑分”下线。

国内刚出狱不久的李某看到招工信息，便与冯某顺利搭上线，在缴纳2万元押金后开始“跑分”。期间，冯某为了让李某安心，找来张某去李某处作保。岂料张某眼红李某业务越做越大，便萌生了取而代之的想法。于是冯某与张某合谋骗了李某的2万元押金并断了李某的境外“跑分”业务。冯某在得手2万元的押金后得以缴清境外高额费用，结束了四个月的监禁生活，于4月底回国。

李某与张某因利益冲突散伙后，便被警方抓获。而张某浑然不觉，利欲熏心的他正打算另起炉灶，四处招募卡奴，不成想再次召集小弟开展“跑分”业务时，被警方抓获。

目前，15名涉案嫌疑人已被宝安警方依法刑拘，案件在进一步侦办中。

（来源：宝安日报）

编辑 汪新林